FinCEN提议加强对加密货币混币协议的监管,以应对洗钱风险

来源: 星球日报2023-10-20
Odaily星球日报讯 美国财政部下属的金融犯罪执法网络(FinCEN)已提出将加密货币混币技术列为“主要洗钱关切领域”的提案。此决策出于对哈马斯袭击以色列的担忧,FinCEN指出“可兑换虚拟货币(CVC)混币器处理的交易中,来自可能非法来源的比例正在上升”。根据提案,国内金融机构和机构将被要求对涉及加密货币混合器的交易“实施特定的记录保存和报告要求”。 FinCEN最初考虑通过美国爱国者法案第311条规则来解决与哈马斯、ISIS以及朝鲜支持的相关恐怖融资问题,但后来认定这种狭隘方法无法满足相关风险的需求。 公众将有90天时间对这一提案提出意见,FinCEN将考虑所有反馈后决定是否实施这一政策。(Cointelegraph)
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